Крупнейшая в Беларуси афера с автомобильным топливом (видео)

  • 10 июня 2013
  • Просмотров 4747

Департамент финансовых расследований раскрыл крупнейшую в современной истории Беларуси аферу по торговле автомобильным топливом. Пять лет организатору преступной схемы успешно удавалось скрываться от следователей, но даже под чужим именем в паспорте белорус был задержан.

По счетам всего нескольких подставных фирм прошли десятки миллиардов рублей. Это расчеты за нелегальную торговлю нефтепродуктами. Масштабная махинация берет свое начало еще в 2006 году. Только спустя три года около десяти фигурантов были разоблачены и наказаны судом, сообщает телеканал ОНТ.

- Ущерб составил около Br12 млрд рублей. – Сообщил начальник оперативного управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси Виктор Франскевич. - Ежедневно по ночам въезжали около 2-3 бензовозов.

Бензовозы шли целыми эшелонами. С российских нефтеперерабатывающих заводов топливо якобы продавалось российской фирме. Но на самом деле отправлялось в Беларусь, где по поддельным документам становилось уже белорусским и сбывалось через сеть автозаправок. А вырученные деньги без уплаты налогов оседали в карманах мошенников. Только по предварительным подсчетам, это около 20 миллионов долларов, или 6 железнодорожных составов.

Чтобы легализовать доходы, злоумышленники активно вкладывали средства в строительство недвижимости. Вот в этой новостройке в столичном микрорайоне Сухарево из 127 квартир 22 были построены на деньги от теневого бизнеса.

Организатор махинаций после разоблачения бросился в бега. «Может скрываться в Украине» – последнее, что знали о нем следователи. С поддельным паспортом он регулярно приезжал в Беларусь. Но при конспирации злоумышленник не смог избежать роковой ошибки.

- Он взял девичью фамилию матери, - сообщил начальник оперативно-аналитического управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси Юрий Мехедов. - Имя и отчество оставил прежними, и был задержан на границе.

На имущество обвиняемого сейчас наложен арест. Его имя не раскрывается, но свою вину он признал полностью. В суде ему предстоит ответить за уклонение от уплаты налогов. Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление до 7 лет лишения свободы.




Комсомольская правда в Беларуси
Нравится!
Класс!

Чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь

Вход Регистрация
comments powered by HyperComments